Por: CNTV | Confedera��o Nacional de Vigilantes & Prestadores de Servi�os
Postado: 29/11/2018
Boletim eletrônico 29/11/2018
DPF Publica Instrução Normativa que Cria Unidade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento
 

O departamento de Policia Federal publicou no Diário Oficial da União de ontem, dia 28 de novembro, INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 132, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 que estabelece o procedimento de comunicação de operações de transporte ou guarda de bens, valores ou numerário suspeitas ou que contenham indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo